為順應(yīng)體制改革需要，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)，2008年3月19日下午，公司在四樓會議室召開了2008年安陽建工集團(tuán)第一次股東會、第二屆一次股東代表大會，第二屆一次董事會，第二屆一次監(jiān)事會，會議選舉產(chǎn)生了新一屆董事會、監(jiān)事會成員，順利完成了公司董事會、監(jiān)事會換屆工作，會議取得圓滿成功，謝海如同志再次當(dāng)選為集團(tuán)公司董事長。

會議由公司董事、副總經(jīng)理劉艷軍同志主持。與會人員包括集團(tuán)公司各位股東、股東代表、特邀職工代表。第二屆董事會候選人、第二屆監(jiān)事會候選人參加了會議。下午2：10劉艷軍同志宣布大會開始，雄壯的《中華人民共和國國歌》在會場內(nèi)響起。會議首先由董事長謝海如同志匯報(bào)本屆董事會工作情況，三年來公司的基本情況，公司的狀態(tài)及應(yīng)解決的問題，董事會存在的問題及今后董事會努力的方向，謝海如董事長的匯報(bào)既指出上一屆董事會的工作成績又指出存在的問題和不足，對公司的未來發(fā)展提出了較為務(wù)實(shí)的設(shè)想。
    監(jiān)事會主席馬松林同志匯報(bào)本屆監(jiān)事會工作，他指出公司監(jiān)事會根據(jù)國家《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，三年來為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，維護(hù)股東權(quán)益展開了一系列工作，對公司股東會，董事會決議事項(xiàng)，董事會對股東大會決議執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。他對三年來公司的各項(xiàng)工作給予肯定，并指出領(lǐng)導(dǎo)層要更加明確各自職責(zé)與責(zé)任，加強(qiáng)溝通，與時(shí)俱進(jìn)，團(tuán)結(jié)一致，兢兢業(yè)業(yè)辦好企業(yè)。

股東分組對兩個(gè)報(bào)告進(jìn)行了熱烈討論，董事長謝海如代表董事會對股東提出的問題進(jìn)行了詳細(xì)解答。股東表決通過了兩個(gè)工作報(bào)告，按程序?qū)徸h通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》，宣讀并通過董事、監(jiān)事選舉辦法，唱票人、計(jì)票人、監(jiān)票人名單。大會表決通過了2008年第一次股東會決議。

在隨后的第二屆一次股東代表大會上，各位股東代表根據(jù)所代表的股權(quán)數(shù)進(jìn)行投票，選舉產(chǎn)生了謝海如、郝志峰、劉艷軍、鐘新安、王蘭蘭、王金玲、李相平共7人出任第二屆董事會董事；馬松林、胡新愛出任第二屆監(jiān)事會股東監(jiān)事，與職工代表大會主席團(tuán)推薦的職工代表王中行共3人共同組成監(jiān)事會。第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議相繼召開，董事會選舉了謝海如同志再次擔(dān)任新一屆董事會董事長，監(jiān)事會選舉了馬松林同志再次擔(dān)任了新一屆監(jiān)事會主席。

最后，董事長謝海如滿含深情地作了當(dāng)選發(fā)言，他說再次當(dāng)選為集團(tuán)公司董事長，既是一種榮譽(yù)，更是一份責(zé)任。他作為董事會的帶頭人，將身體力行，率先垂范，和大家一道，抓好班子自身建設(shè)，新一屆的董事會一定會應(yīng)以高度的責(zé)任心和事業(yè)心，繼續(xù)勤勉盡責(zé)，擔(dān)負(fù)起集團(tuán)公司工作的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和歷史使命，在一屆董事會奠定良好的基礎(chǔ)上，抓住機(jī)遇，順勢而為，擴(kuò)大資源，拓展市場，把企業(yè)做大做強(qiáng)，推進(jìn)企業(yè)持續(xù)有效地快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東、員工、社會和企業(yè)利益共贏，以更好地業(yè)績回報(bào)各股東。